エコペイズ収入証明 → 求められた書類を提出

太郎さん

この度はトピックを立てていただきありがとうございました。

その後は無事に資金源証明をクリアできましたでしょうか。

コメントがないため、こちらのご質問は解決済みにさせて頂きます🙏

また何かご質問等ございましたら、新しくトピックを作成していただければと思います、よろしくお願いします😊

太郎さん

ご相談ありがとうございます🙏

給与明細を送ってと言われると最初はびっくりしてしまいますよね💦

エコペイズはヨーロッパの正規の金融業としてのライセンスを持っていてユーザーの本人確認をする必要があり、知り得た顧客情報はとてもしっかり管理しています。

マネーロンダリングなど不正な通貨流通を防ぐために、イギリスの金融庁が定めている正式な手順です。

何のチェックもしない方がエコペイズとしては楽ですが、それだと金融業のライセンスが降りないので、知り得た顧客情報はとてもしっかり管理いるのでご安心いただければと思います。

エコペイズ側としては、アカウントが不正利用などされていないかの確認や、
ユーザーが普段使ってる金額が適正なのか（要はギャンブル依存症じゃないか）の確認など、色々調べる必要があるようです。

世界中で不正なお金の取引が多いようなので、金融機関も厳しくせざるを得ない状況なんだと思います。

金融機関側からしたら、たくさんのユーザーがアカウントを開設して送金してくれると手数料も稼げるし儲かるかと思うのですが、
チェックをしないとアカウントが不正利用されてしまう可能性があるので、世界的に取締る方向になっているようです。

どんな書類を提出すれば認められるかについては、以下のリンクでまとめていますので、ご参考になさってみてください。
エコペイズから書類を求められた！本人確認方法をコンプリート！

#マネーロンダリング

エコペや銀行が厳しくなってるのでちょっと調べてみたところ、
20年近く世界中で巨額（約200兆円）の詐欺/テロ/麻薬取引などの送金が行われたけど、銀行側が対策してこなかったから世界的に取り締まろうって事で、日本では2018年に金融庁がガイドラインを発表したみたいです🥺 https://t.co/kjfwGsJA6U
— ブックメーカー – 日本最大ブックメーカー総合情報サイト (@thebookmakersjp) April 14, 2021

何かご不明点などございましたらコメントいただければと思います、よろしくお願いいたします😊