ペイズ 友人・家族へ送金して電話を求められた
更新：2023年06月23日
ペイズでは相手の電話番号やアカウント番号などが分かっていれば、個人間送金をすることができます。
誰でも利用できる機能で送金しても何の問題もないように思うのですが、友人・家族へ送金しているとアカウントがロックされ、ペイズから連絡が来る場合があります。
個人間送金をしていると…
- マネーロンダリングを疑われる
- ペイズから送金した相手との関係性をメールで聞かれる（相手側にもペイズから連絡が来る場合も）
- 収入証明や住民票などの提出を求められる
- ペイズから電話を求められる
電話を求められる場合
メールの返信で済む場合もありますが、ユーザーによっては電話を求められる場合があります。
都合の良い時間帯を聞かれるのでメールで返信すると、日本語で電話かかってきます。（日本語ネイティブではなくカタコトの日本語）
基本的な本人確認のため、難しいことを聞かれることはないようです。
ペイズから聞かれる内容
※よく聞かれる内容は太字
- 名前
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス
- 入金方法
- 本人確認で提出した資料
- いつぺイズに登録したか
- ペイズにいくらの残高があるか
問題がなければ、電話が終わった1-2営業日後に、アカウントのロックが解除されるようです！
実際に電話を求められた事例
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