妻からの資金移動の履歴を提出できず、エコペイズ口座閉鎖

にゃんたろうさん

詳しい状況を教えてくださってありがとうございます！そうだったんですね。

書類を提出する事で、「家族名義のアカウントからの出金を停止にする」というような、部分的な凍結になる可能性もゼロではないかもしれませんね…。

エコペイズでは家族がアカウントを作成することは許可されていますが、家族のアカウント作成は禁止しているブックメーカーなどもあります。
詳しくは以下のリンクをご覧になってみてください。
ブックメーカーで規制・凍結される理由とその裏側｜ブックメーカーQ&A

まだエコペイズとやり取りされているとの事で、30日にどうなるか進展がございましたらぜひお待ちしております。

どうぞよろしくお願いいたします🙇‍♀️

詳しい回答ありがとうございます
エコペイズとのやり取りは、続いていて、
理由を聞いたら、以前、妻からの資金移動の履歴を提出するように言われていたのですが、
銀行間同士のやり取りなんかは夫婦でしてないので、資金は現金で受け取っていると、回答しました。封鎖は資金移動の履歴を示さなかったのが、理由らしいです…😓
まあでも、一家族で2口座作ってるので、いずれは封鎖されるかもしれないですね…（泣）
一応、銀行からの履歴を作って、それを提出してみようかと思っております
また進展有れば、ほかの人の参考にもなるかもしれないので、連絡させて頂きます。
ありがとうございます

にゃんたろうさん

ご相談ありがとうございます🙏

アカウントが閉鎖が決定してしまったんですね…。
本当に残念なのですが、閉鎖が決定してしまうと対処法はないかもしれません。

セキュリティ部門の決定は絶対なので、当サイトが仲介してアフィリエイト担当者に伝えてもこれを覆すことは出来ないんです…。

実は当サイトの管理人も以前、家族にアカウントを作ってもらって資金転送をし、入出金テストを繰り返していたところ規制されました。
その時は、「家族名義のアカウントからの出金を停止にする」という部分的な凍結でしたが、セキュリティ部門の決定は覆らないんです。＞＜

エコペイズはヨーロッパの正規の金融業としてのライセンスを持っているからこそユーザーの本人確認をしていて、
マネーロンダリングなど不正な通貨流通を防ぐために、金融庁が定めている正式な手順に沿って様々な書類を求めています。

何のチェックもしない方がエコペイズとしては楽ですが、それだと金融業のライセンスが降りないので、知り得た顧客情報はとてもしっかり管理しています。

エコペイズ側としては、アカウントが不正利用などされていないかの確認や、
ユーザーが普段使ってる金額が適正なのか（要はギャンブル依存症じゃないか）の確認、
普段エコペに入出金してる金額がその人にとって無理してないかなと、色々調べる必要があるようです。

資金源について、様々な書類を提出されたとのことでお疲れさまでした。

金融機関の審査が厳しくなっているのは世界的な事のようです。
一部の悪い人がいる影響で、ユーザーみんなが迷惑を被るなって個人的には感じてます。

#マネーロンダリング

エコペや銀行が厳しくなってるのでちょっと調べてみたところ、
20年近く世界中で巨額（約200兆円）の詐欺/テロ/麻薬取引などの送金が行われたけど、銀行側が対策してこなかったから世界的に取り締まろうって事で、日本では2018年に金融庁がガイドラインを発表したみたいです🥺 https://t.co/kjfwGsJA6U
— ブックメーカー – 日本最大ブックメーカー総合情報サイト (@thebookmakersjp) April 14, 2021

何かご不明点などございましたらコメントいただければと思います、よろしくお願いします。