ピナクルで資金源に関する追加情報を求められた場合の対処法は？
更新：2023年01月02日
追加情報を求められると？
アカウントの入出金が制限される
非常に珍しいのですが、「pinnacleから資金源に関する追加情報を求められた」とのご相談がありました。
その場合はアカウントの入出金が制限され、エラー画面が表示されるようです。
WITHDRAWAL BLOCKED
お客様のアカウントで引き出しを行うことはできません。
この件について詳しくは、ご登録のメールアドレスに送信したメールをご確認ください。
ピナクルからメールが届く
実際、ユーザーさんに届いたメールがこちらです。
Additional information request （追加情報提供のお願い）という題名で送られてきて、「資金源申告書」と、「その申告を証明する実際の書類」を提出する必要があるようです。
追加情報提供のお願い
親愛なるお客様へ
このメールがお客様のお役に立てることを願っています。
規制上の理由により、お客様の資金源に関する追加情報をお伺いしたいと思います。
恐れ入りますが、添付の「資金源申告書」と「その申告を証明する実際の書類」に必要事項をご記入の上、当社のウェブサイトにアップロードしてください。
当社の安全なアップロードツールに直接アクセスし、要求された書類をアップロードするには、以下のリンクをコピーしてブラウザに貼り付けてください。
https://cashier.pinnacle.com/VerifyUpload.asp?customerld=***
ご注意：Pinnacleのお客様のEメールはAmazonのクラウドに保存されていますが、当社ではお客様の個人情報をこのクラウドに保存することはありません。個人的な文書は、このメールで指定されているツールでのみ送信することをお勧めします。
なお、上記リンクのアップロードツールで技術的な問題が発生した場合は、customerservice@pinnacle.com 宛てにメールをお送りください。
文書が受信され確認されると、当社からメールが届きます。
ご協力ありがとうございました。
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
提出書類① 資金源申告書
資金源申告書に情報を入力して、ピナクルから指定されたページよりアップロードします。
資金/財産の出所の申告
Pinnacleは、規制上、預金の源泉を確認する必要があります。また、家族からの贈与の場合は、贈与された資金の源泉を確認する必要があります。
口座名義人の方は、「資金・財産源申告書」にご記入ください。
提出書類② 申告を証明する実際の書類
資金源を証明するために、収入に関する書類のいずれかを送ります。
| 証拠書類の例 | |
|---|---|
| 資料 | 文書 |
| 給与所得 （基本給またはボーナス) | – 給与明細書またはボーナス支給額の原本または認証コピー – 給与を確認する雇用主の手紙 – 最新の監査済み決算書および会社の銀行明細書（自営業の場合） |
| ビジネスからの収入 | – 法人設立証明書 ビジネスオーナーであることの証明書 – 最新の監査済み財務諸表 |
| 不動産の売却 | – 事務弁護士からの署名入り手紙 – 売買契約書の認証コピー – 不動産業者からの署名入り手紙 |
| 株式またはその他の投資の売却 | – 認証された投資/貯蓄証明書、契約書 – 資金の受領を示す銀行明細書および投資会社名 – 規制を受けている会計士からの資金詳細に関する署名入りレター |
| 相続 | – 遺言書のコピー、弁護士からの署名入り手紙 – 遺言検認（Grant of Probate）または執行者からの手紙 |
| 離婚調停 | – 裁判所命令の原本または認証コピー – 弁護士/弁護人からの和解を確認する署名入り書簡 |
| 会社売却 | – 事務弁護士または公認会計士の署名入り書簡 – 売却契約書のコピー、および売却額を示す銀行明細書 – 裏付け証拠としてのメディア報道のコピー（該当する場合） |
| 会社からの配当金または利益 | – 最新の監査済み会社決算書/配当明細書 |
| 贈与 | – 贈与者の財産源および贈与の詳細を確認する贈与者の手紙 |
審査終了
上記2点の提出を求められたユーザーさんは、ピナクルに書類を提出し、通常通り利用できるようになったとのことです！
ブックメーカー内部の海外オフィスでマーケティング担当として働いておりました。業界歴10年ほど
KYC、カスタマーサポート、アフィリエイト、クリエイティブ関連、セキュリティ部署との連携など一通りの業務を経験しております。
ここ5年ほど日々ユーザーさんとブックメーカーの橋渡し業務やライティングを行なっています。
得意分野はブックメーカーの規制、出金制限など、ブックメーカーの内部ルールに関わるところです。
より良い形でブックメーカーとスポーツベッティングの楽しさを広めるために日々ブックメーカーズでの業務に励んでおります。
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