解決済

Ecopayzの利用目的メール → 入金後すぐに出金するとマネロンを疑われる可能性有り

2021年11月16日21:17

投稿者：高橋

Ecopayzから添付のメールが届きました。
当たり障りなく返信したのですが、Ecopayzサイドに使用目的がブックメーカー（ギャンブル）であることを伝えることでアカウント凍結リスクはあるのでしょうか。

ecoPayzは以下の理由のためにお客様のecoPayz Accountを定期的に確認する事がございます:

①　ecoPayz Accountの継続的な安全を確保するため
②　当社の規制および立法遵守手続きの一環のため
③　お客様へのサービス改善とお客様のecoPayz Accountの使い方に対しての不満や不便に感じている点を理解するため

以下の事項に関する情報を提供して頂くよう、お願いいたします：

入金の後、出金をした理由を教えていただけないでしょうか。

また、アカウントの使用目的も教えていただけないでしょうか。

お使いのシステムでは入出力取引は許容されないことに注意してください。

不明な点がございましたら、いつでもご連絡ください。

コメント（2）

ゲスト

あかね＠事務局

高橋さん

その後無事にエコペイズの認証は完了されましたでしょうか？

またいつでもご相談いただければと思います。

ご報告がないため、こちらのご質問は解決済みにさせて頂きます🙏

また何かご質問等ございましたら、新しくトピックを作成していただければと思います、よろしくお願いします😊

2021年12月03日 16:39

ゲスト

あかね＠事務局

高橋さん

ご相談ありがとうございます🙏

エコペイズを利用しているほとんどの方は、使用目的がブックメーカー（ギャンブル）なので、そのまま正直に答えて問題ないかと思います。

今回高橋さんは、「入金した後すぐに出金」しようとしたかと思います。

これをしてしまうとマネーロンダリングを疑われてしまう可能性があるんですよね。＞＜

「どうして入金した後に、ブックメーカーで遊んだりせずに出金しようとしたんですか？」ということが聞かれてるのかなと思います。

上記の方は、結果がどうなったかご報告がなかったため、ぜひエコペイズから回答が来ましたら教えていただけると幸いです🙏

無事にアカウント認証が完了しますように！

進展ございましたらコメントをお待ちしております、よろしくお願いいたします🙇‍♀️

2021年11月17日 09:53

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